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La AFIP secuestró u$s530.000 a una pareja de coreanos que ingresaron en un vuelo privado

De iprofesional .com. El 16 julio, 2014. En Argentina, Economía. Tema: , , , , . 600 Vistas

Ante la consulta de los agentes aduaneros, el único elemento aportado por los pasajeros respecto del dinero fue una hoja con el logo del Hotel Casino Conrad de Punta de Este en el que alegaron haber ganado el dinero en la ruleta.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró 530.000 dólares que una pareja de ciudadanos coreanos, con residencia fiscal en argentina, intentó entrar al país en un vuelo privado proveniente de Punta del Este (Uruguay).

Ante la consulta de los agentes aduaneros, el único elemento aportado por los pasajeros respecto del dinero fue una hoja con el logo del Hotel Casino Conrad de Punta de Este en el que alegaron haber ganado el dinero en la ruleta.
Lo llamativo de la situación es que los ciudadanos coreanos partieron a las 11 de la mañana de nuestro país y volvieron a las 19 del mismo día y que el vuelo lo realizaron en el mismo taxi aéreo y con la misma tripulación.
Cabe destacar que uno de ellos está radicado en la Argentina y se dedica al comercio, mientras que el otro ingresó al país como turista.

La AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF) e inactivó preventivamente la CUIT. Además, inició el proceso administrativo para aplicar la multa prevista en el artículo 977 del Código Aduanero, que prevé una sanción monetaria de 1 a 3 veces del valor secuestrado.
Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con la República Oriental del Uruguay, se requirió a la Aduana de ese país información sobre la forma en la que fue declarado el dinero al momento de su salida y la documentación aduanera respectiva.

El dinero quedó secuestrado y la investigación está a cargo de la Aduana.

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